USDT（Tether）作為市值最大的穩定幣，廣泛用於交易與資金轉移，也成為詐騙者偏好的工具。由於其流動性強、交易快速且遍佈多條區塊鏈（如 Ethereum、TRON、BSC 等），詐騙者往往利用其特性來洗錢與掩蓋資金流向。然而，區塊鏈的公開透明特性也為追蹤詐騙資金提供可能。

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本篇將深入探討：文章深入解析詐騙分子如何透過分層錢包、跨鏈轉移與混幣手法處理 USDT 資金，同時揭示區塊鏈分析技術如何逐步還原資金流向，追蹤加密詐騙的真相。

1. 詐騙資金如何分散
2. 鏈上追蹤的技術手法
3. 如何透過工具與分析揭露資金流向

一、詐騙 USDT 資金的分散手法

1.1 分層錢包（Layered Wallets）

詐騙集團會將受害者的資金從原始收款地址快速分散至多個新錢包（通常是一次性錢包），目的在於打斷追蹤鏈。這類操作稱為錢包分層（wallet layering）。

例如：

rust複製編輯Victim -> Wallet A -> Wallet B1, B2, B3 -> Wallet C1, C2, C3, ...

1.2 換鏈與跨鏈橋接（Cross-chain Swaps）

資金在多條鏈上轉移，例如從 TRON 的 USDT 轉成以太坊上的 USDT 或其他代幣，透過橋接服務如:

• Multichain
• Wormhole
• Synapse

這不僅讓追蹤更困難，也可能進一步將資金洗成匿名性更高的資產，如 Monero 或混幣協議（Tornado Cash）。

1.3 混幣服務（Mixers）

一些詐騙者會將 USDT 換成 ETH 或 BTC，再透過 Tornado Cash 或 Blender.io 進行混幣（mixing）。混幣會將多位使用者的資金混合，使原始資金來源難以追查。

二、鏈上追蹤的技術流程

雖然詐騙者手法層出不窮，但 USDT 在區塊鏈上有固定合約與交易紀錄，這提供了豐富的可追蹤性。以下是常見的追蹤流程：

2.1 確定詐騙收款地址

多數受害者會提供交易紀錄（如 TRON 的 TX ID），分析者可用公鏈瀏覽器（如 Tronscan 或 Etherscan）檢視該筆交易的收款地址。

2.2 分析資金流（Transaction Graph）

利用圖形分析工具（如 GraphSense、Chainalysis Reactor、Elliptic）建立交易圖譜，尋找：

• 分層模式
• 熱錢包（frequent transfer hubs）
• 與已知詐騙地址的關聯性

這可視覺化資金是如何從原始錢包擴散至其他錢包。

2.3 換鏈行為識別

跨鏈交易會伴隨特定橋接合約的使用（如 Binance Bridge、Polygon Bridge 合約地址）。鏈上分析工具會標註這些特定合約的呼叫與資金轉入轉出。

例如，在以太坊上，可以觀察到：

solidity複製編輯USDT.transfer(to=BinanceBridge, amount=10000 USDT)

這暗示該資金即將換鏈，或已被轉至中心化交易所。

三、常見追蹤工具與方法

工具 / 方法                                         功能

Etherscan / Tronscan                         查看交易細節與錢包餘額

Chainalysis / Elliptic                           商用鏈上追蹤與實名化標籤

Breadcrumbs / Arkham                      錢包圖形化追蹤

DeBank / Zapper                                多鏈錢包追蹤（DeFi 活動）

Dune Analytics                                   自訂 SQL 追蹤分析

此外，社群力量（如 Reddit、Twitter/X、Telegram）也經常揭露詐騙地址與模式，提供研究者「開源情報（OSINT）」來交叉比對。

四、實際案例：詐騙 USDT 後的資金流向

以 2023 年某假投資平台為例：

1. 受害人向詐騙者提供錢包地址，USDT 轉入收款地址（TRON）
2. 收款地址於 5 分鐘內轉至 3 個新地址，並於 1 小時內匯入 Binance 充幣地址（透過標籤辨識）
3. 該地址被標註為「Binance deposit」，進一步身份查詢可透過執法機關向 Binance 調閱 KYC 資訊

結語：透明但不匿名的區塊鏈世界

雖然 USDT 詐騙案件層出不窮，但只要交易發生在鏈上，其行蹤幾乎無法完全抹去。透過鏈上分析與圖譜建構，資金流動與地址之間的關聯都可以逐步還原。詐騙者雖能換鏈、混幣、分散錢包，但這些操作反而留下更多痕跡。

區塊鏈不是匿名的，它是偽匿名（pseudonymous），只要有關鍵錢包曝光，其整條資金鏈就可能被還原。因此，USDT 雖常被利用於詐騙，但也具備強大的可追蹤性──這是我們打擊鏈上詐騙的重要利器。